標籤: 洗錢
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加密貨幣｜聯合國指 USDT淪為東南亞洗錢首選工具 包括常見「殺豬盤」Tether：致力打擊犯罪使用
儘管各國監管機構正加強審查防止加密貨幣用於非法活動，但聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）周一（15日）報 […]
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洗錢渠道｜內地富二代繞過中美監管 以5,000萬買加密幣礦場 將錢由中國搬到美國
內地富人經常想方設法將錢由中國帶離境，美國《紐約時報》以一名年僅23歲的中國富二代留學生，花633萬美元（約5 […]
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中印關係｜印度拘vivo四高層涉洗錢 一人為中國公民 另涉助NewsClick非法轉移資金
印度中央執法局（Enforcement Directorate）近日為打擊金融犯罪，傳中國手機製造商vivo四 […]
