據《華爾街日報》報道,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)於2019年發展美國業務(Binance.US)時,已計劃藉此令幣安逃避美國監管部門的檢控。此外,報道指幣安過去曾意圖招攬還未上任美國證交會(SEC)主席的Gary Gensler,以擔任集團顧問。
興訟或爆「核彈級」衝擊
報道引述幣安2018年至2020年內部通訊資料和文件,以及向前員工作出訪問,指幣安高層於2019年曾私下向員工警告,一旦美國監管機構提出任何法律訴訟,對幣安業務及員工而言,將會是「核彈級」衝擊。
值得留意的是,美國監管機構早前已經透露,可能即將開始採取行動以整頓未受監管的境外加密貨幣經營。
報道又指,於2017年成立的幣安,與Binance.US的關係比公開披露更密切,包括共用員工及財政資源,並共用實體以買賣加密貨幣,其中幣安在中國的開發人員更負責維持支援Binance.US電子錢包用戶軟件源碼,或使幣安可接觸到美國用戶數據。
幣安五分一客戶來自美國
事實上,幣安過去不斷宣稱主要在中國及日本營運,但五分一客戶卻為美國客戶;而Binance.US是專注於面向美國用戶的獨立實體,與幣安僅限合作關係。不過,對於幣安與Binance.US之間是否存在關聯,一直是美國監管機關調查的重點。
幣安發言人則表示,交易所在初期確實未有足夠的合規與控制措施,但幣安目前在合規性方面已有許多改變。