洗錢渠道|內地富二代繞過中美監管 以5,000萬買加密幣礦場 將錢由中國搬到美國

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內地富人經常想方設法將錢由中國帶離境,美國《紐約時報》以一名年僅23歲的中國富二代留學生,花633萬美元(約5,000萬港元)買入德州一間加密幣挖礦公司的案例,指美國的加密幣礦場,或已成為中國人躲過美國、中國兩國監管,將錢由中國搬到美國的渠道。據報這交易原本神不知鬼不覺,成功繞過兩國政府機關注意,但因承包商收不到款項而向礦場提告,該富二代身分及其跨國財富乾坤大挪移的手段,才因而意外曝光。

報道指,Jerry Yu是一名就讀紐約大學的中國留學,住在以800萬美元(約6,240萬港元)買入的曼哈頓公寓,一身行頭十足十富二代,去年以633萬美元向Outlaw Mining公司,買入位於德州人口僅281人的錢寧鎮(Channing)的比特幣採礦公司BitRush大多數股權,成為該公司的大股。

值得留意的是,該交易並非以美元完成,而以加密貨幣「泰達幣(Tethe)」支付,透過海外加密幣交易中心「幣安」(Binance)交易,交易過程不但匿名化,還繞道境外轉帳,避免任何人得知金流來源。因此,這種交易手法,成功令中國投資者能避開美國銀行體系,以及聯邦主管機關的監督,同時亦能繞過中國對外滙的管制。

事實上,中國政府自2021年禁止「挖礦」後,中國投資者湧至美國,花費數以百萬計的資金打造或者經營比特幣挖礦公司,而這些公司通常以比特幣為主,挖礦產生比特幣後,再在加密貨幣交易所兌現成美元。

由於BitRush被承包商指控未支付款項,一連串訴訟中披露的文件,意外令這套搬錢手法曝光。BitRush共有數十座建築物,足以容納6,000部專用電腦,可以日夜不停挖礦,產生比特幣。

德州的加密幣採礦管理服務公司Crypton Mining Solutions,在一起涉及Jerry Yu的訴訟中指控,BitRush的投資人「不僅只是中國公民,更是具有高政治和經濟影響力地位的中國公民」。

然而,有關訴訟並未對這項關係提供確切的證據,追蹤到的相關金流也止於幣安,幣安提供的離岸交易完全隱蔽了Jerry Yu背後可能的投資者。幣安上月承認違反美國防治洗錢法,同意支付43億美元天價罰款。

BitRush律師Gavin Clarkson代表Jerry Yu回應指,該公司遵守所有聯邦、州和地方法規,包括銀行法規,Crypton的指控「毫無根據、也沒價值」,而他亦不願證實公司股東身份。另外,Clarkson指Crypton才是欠錢的一方,因此BitRush對Crypton提告犯有「嚴重疏失」,求償75萬元。

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