洗米華涉內地開賭 溫州公安調查1年後批准逮捕 當局敦促自首

洗米華涉內地開賭 溫州公安調查1年後批准逮捕 當局敦促自首

BossMind | 2021.11.26

內地《環球網》報道,太陽城集團(1383)主席,綽號「洗米華」的周焯華因涉嫌跨境賭博犯罪,遭溫州市人民檢察院批准逮捕。報道引述公安機關指,敦促「洗米華」盡快投案自首,爭取寬大處理。 報道根據溫州市公安局「平安溫州」消息指出,公安機關經一年時間調查,查明2007年以來,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又於2016年在菲律賓等地開設網路賭博平臺。報道又指,為牟取非法利益,周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網路賭博活動。 另外,報道指出,其同時在中國境內成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付。 另外,又指控其利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨幹,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。 報道指出,截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12,000多人,發展中國境內賭客會員8萬餘人,涉案金額巨大,嚴重妨害了中國社會管理秩序。


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