虛幣風險|幣安遭美國證交會調查 關注創辦人趙長鵬與兩間做市商關係

虛幣風險|幣安遭美國證交會調查 關注創辦人趙長鵬與兩間做市商關係

BossMind | 2022.02.16

加密貨幣近年逐漸成為熱門投資項目,但一直被指缺乏監管。據《華爾街日報》報道,美國證交會(SEC)正調查全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)於當地的公司,以釐清幣安創辦人趙長鵬及兩間關聯做市商的關係。

前高層指趙長鵬一直控制做市商

報道指出,Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd.兩間公司一直在Binance.US作為做市商,疑不斷買賣以助緩解加密貨幣價格波動,同時又從買賣價格的微小差異中獲利。而一份2019年的公司文件及一名幣安前高層均證實,趙長鵬與這兩間公司有關連;該前高層表示,截至去年底,趙長鵬一直控制着這兩間做市商。

報道又指,美國證交會主要關注的是上述兩間做市商是否在交易權限及速度上享有特別待遇,同時調查Binance.US有沒有向客戶披露自已與這些公司的關係,目前已要求幣安提交更多訊息。

對於上述事件,Binance.US發言人Zachary Tindall不予置評,但指Binance.US致力於維護最高的合規標準。

幣安發言人早前曾表示,做市活動在傳統金融和加密領域都是一貫標準,又舉例如Citadel證券或FTX創辦人Sam Bankman-Fried擁有的企業Alamada Research在FTX上執行的那些活動,指他們透過做市以確保市場流動性,令市場充滿活力及為用戶帶來效益。

事實上,幣安於2019年曾被美國禁止營運,及後趙長鵬開設Binance.US以符合美國法律。去年全球金融監管機構對幣安進行了更嚴格的審查,其中包括商品期貨交易委員會對Binance.US是否允許非法衍生品交易的調查。


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 | 2022.02.16
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