綜合外電，滙控（005）及渣打（2888）被指控在不知情的情況下參與了伊朗「洗錢」活動進行了規避制裁的交易。
英國《每日電訊報》報道，兩間銀行在不知情的情況下處理了與伊朗有關的資金，據知該筆資金透過複雜的網絡往來而達到「洗錢」的目標，涉及數百萬英鎊。
事後，美國法院已要求摩根大通、花旗集團、紐約梅隆銀行、滙控和渣打交出交易紀錄以供調查。現時沒有跡象表明銀行直接或者知情的情況下協助伊朗進行洗錢，但已要求他們提交與伊朗有關的金融活動，「包括通過幌子公司和其他規避手段」。
美國白宮早前已經去信多間「外國金融機構」，威脅他們將會嚴懲任何支持伊朗的金融行為，包括向中國兩間銀行發信警告他們如果被發現支持與伊朗有關的交易，則可能面臨二級制裁。
