據彭博報道，美國造市商海納國際集團（Susquehanna Investment Group）周一（29日）在曼哈頓聯邦法院向100名身份不名的交易員提告，追討逾7,000萬美元損失。海納國際轟該批神秘交易員，上月在內地監管部門出手整頓非法跨境炒股前，以內幕消息「精準沽空」賺取逾1億美元，並稱這是近年來最大的內幕交易案之一。
中證監於上月22日，點名老虎證券（TIGR）、富途證券（FUTU）及長橋證券（香港）有限公司未經批准下進行非法跨境展業行為，擬考慮沒收全部違法所得並依法嚴厲處罰，相關公司股價隨即應聲暴跌。
海納國際指，在中證監發出官方公告前2星期內，出現20萬筆短期看跌期權（Put）交易，並聲稱這些神秘內幕交易大多透過盈透證券（IB）、富途證券及老虎證券平台進行，因此向該100名神秘交易員提告，並正在尋求法院下令凍結上述券商的部份賬戶，並授權向其發出傳票。
海納國際在訴訟中指控，多個賬戶進行「高風險、高回報交易」，旨在利用預期中的股價下跌獲利。例如，一名交易員在中證監宣佈相關消息後的一周內，購買以每股 102.45美元的價格出售富途股票的期權，行使價格遠低於富途此前的每股125美元水平。
海納國際認為，這些交易時機極不尋常，是「強而有力的證據」表明這些交易員利用重大非公開資訊來進行「精準沽空」。海納國際表示，這些資訊可能來自中證監，也可能來自富途或老虎旗下TradeUP部門的人員。
訴狀提到，相關交易員合共購買了價值1,200萬美元的期權，獲利超過1億美元，回報率超過900%，並指「相比之下，Raj Rajaratnam臭名昭著的Galleon Management內幕交易案，獲利也僅約5,300萬美元」；對沖基金經理 Raj Rajaratnam於2011年被定罪。
