據彭博報道，中國能源商海越能源集團（HY Energy Group Co）起訴摩根大通和花旗集團，控其扣押一間後來遭美國制裁的中資公司匯款。
報道指，海越能源集團今年2月在上海一間法院起訴花旗銀行，指控該行未能完成一筆於2023年7月發起的2,700萬美元轉賬。收款方中國中油股份（China Oil and Petroleum Co）報稱從未收到這筆款項。花旗於2024年5月告知海越能源，這筆資金已「釋放」給美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。
海越能源集團3月於北京提起的另一宗訴訟中，則指控摩根大通未能完成向同一收款人約1,347萬美元的匯款。海越能源稱，該行於2024年5月31日發出SWIFT電文，稱已根據OFAC的指令凍結該筆資金。
兩宗案件的爭議點在於資金凍結的時間點。海越能源稱，位於香港的中國中油是在2024年2月被列入OFAC的特別指定國民清單，並指控其為伊朗伊斯蘭革命衞隊聖城旅的幌子公司，但是被扣押的匯款則早在2023年中發生。海越能源認為，提前凍結其資金沒有任何依據，兩間銀行因遵守美國指令導致其遭受直接經濟損失，銀行應承擔相應責任；又指該公司已向OFAC申請解除凍結，但未得到任何回應。
